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枫下茶话 / 工商经济 / " The Department of Finance has identified the real estate industry as highly vulnerable to money laundering and terrorist financing given its "very significant" size and the fact that it often involves large sums of money changing hands."
-silentlady(沉默是金;宁静致远);
2016-4-13
(#10045935@0)
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根据联邦法律,地产经纪(/公司)必须对(买卖房产的)客户验实身份、确认其资金来源(是否合法)、如遇可疑资金必须立即上报FinTRAC(反洗钱办公室)。
-houseful(探长);
2016-4-13
(#10046056@0)
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这些联邦法律的规定,根本就没有实际的可操作性!—— 地产经纪有什么工具、途径、手段去甄别???
-houseful(探长);
2016-4-13
(#10046065@0)
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像银行一样罚款了就有办法了
-wdmcz(I like summer);
2016-4-13
(#10046147@0)
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银行有很多调查工具,经纪没有权力,这说明经纪这职业还是得要的,可能得赋予新的职能
-igotaquestion(wwt);
2016-4-13
(#10046173@0)
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叫客户填表,并加以警告,错误信息比如海外买家填成国内买家可能导致房屋没收不就行了。就像当初移民一样。
-wdmcz(I like summer);
2016-4-13
(#10046229@0)
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这个不是个别经纪发明的吧,要填就是行规
-igotaquestion(wwt);
2016-4-13
(#10046237@0)