收海外的钱如何保证不是黑钱？"加拿大3名华人业主被没收房产：纵容租客做这些事" -tracyl(花花) @费城华人论坛:费城枫下论坛 The Rolia Forum of Philadelphia

收海外的钱如何保证不是黑钱？"加拿大3名华人业主被没收房产：纵容租客做这些事"

tracyl(花花)

https://vancouversun.com/news/local-news/province-wants-three-vancouver-properties-forfeited-in-connection-to-money-launderer

加拿大BC省政府正在寻求对温哥华的三处房产进行没收，因为这些房产的租户被发现涉嫌"生产、贩运受管制物质和洗钱"。

民事没收办公室（BC Civil Forfeiture Office）最近向867 Richards St.、705-1010 Richards St.和2803-1011 West Cordova St.这三个公寓单元以及5名业主提出索赔。这三个单元的总评估价值略高于640万元。

图源：Google Street

据指控称，曾经在美国因洗毒资被定罪的男子Omid Mashinchi与一名叫Jemina Ortega的女子一直在使用这三处房产进行涉嫌犯罪的活动。

最新诉讼称："大约在2021年2月，温哥华警察局开始调查几个人的洗钱和贩毒罪行，结果发现O. Mashinchi和J. Ortega利用867 Richards、1010 Richards、Cordova Street三处住所以及其他多处住宅物业生产和贩运受管控物质，以及协助犯罪所得洗钱。"

Omid Mashinchi

五个月前，民事没收办公室还就同一刑事调查对Mashinchi和Ortega提起诉讼，要求没收去年三月温哥华警察局对这些房产进行搜查时查获的19.1万元和价值不菲的珠宝。

据报道，Mashinchi曾经是一名房地产经纪人，将豪宅出租给BC省的黑帮分子，在承认参与国际洗钱罪行后，于2018年在波士顿被判入狱两年。

在2023年3月对Cordova Street公寓储物柜的搜查中，温哥华警察局的官员发现了芬太尼、超过78公斤的MDMA、超过15公斤的甲基苯丙胺和大约11公斤的可卡因粉末，以及四把手枪，其中一把手枪的序列号模糊不清。

在1010 Richards单元，警方发现了"一个毒品制造和生产实验室"，里面有近14公斤的芬太尼、超过3公斤的甲基苯丙胺、1.64公斤的可卡因粉末和近18公斤的"其他各种物质"。

诉讼称，在867 Richards发现了更多毒品。

局长声称，这些单元的业主John Coughlan和Erin Coughlan（867 Richards公寓单元）、Ya Wen Yang（1010 Richards公寓单元）、Jiantong Fu和Qiong Li（Cordova公寓单元）都"应该知道"或"故意对Mashinchi、Ortega和其他人利用公寓从事非法活动视而不见"。

目前Mashinchi和Ortega均未受到刑事指控，在这两起民事诉讼中也没有提出任何辩护陈述。

(#15937346@0)
Last Updated: 2-5
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给房东们一个忠告，当申请房客的手续比申请联邦公务员还麻烦的时候，你们迎来的大概率是很会做文件的职业骗子，而非优质租客 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937087@0) +3

中国人问题不大可收人民币 -**🐟; 2-5 (#15937118@0)

这个思路很好，很多人洗钱更容易，值得推广 -giss(rr); 2-5 (#15937178@0) +2

收海外的钱如何保证不是黑钱？"加拿大3名华人业主被没收房产：纵容租客做这些事" -tracyl(花花); 2-5 {2299} (#15937346@0)
https://vancouversun.com/news/local-news/province-wants-three-vancouver-properties-forfeited-in-connection-to-money-launderer
加拿大BC省政府正在寻求对温哥华的三处房产进行没收，因为这些房产的租户被发现涉嫌"生产、贩运受管制物质和洗钱"。
民事没收办公室（BC Civil Forfeiture Office）最近向867 Richards St.、705-1010 Richards St.和2803-1011 West Cordova St.这三个公寓单元以及5名业主提出索赔。这三个单元的总评估价值略高于640万元。
图源：Google Street
据指控称，曾经在美国因洗毒资被定罪的男子Omid Mashinchi与一名叫Jemina Ortega的女子一直在使用这三处房产进行涉嫌犯罪的活动。
最新诉讼称："大约在2021年2月，温哥华警察局开始调查几个人的洗钱和贩毒罪行，结果发现O. Mashinchi和J. Ortega利用867 Richards、1010 Richards、Cordova Street三处住所以及其他多处住宅物业生产和贩运受管控物质，以及协助犯罪所得洗钱。"
Omid Mashinchi
五个月前，民事没收办公室还就同一刑事调查对Mashinchi和Ortega提起诉讼，要求没收去年三月温哥华警察局对这些房产进行搜查时查获的19.1万元和价值不菲的珠宝。
据报道，Mashinchi曾经是一名房地产经纪人，将豪宅出租给BC省的黑帮分子，在承认参与国际洗钱罪行后，于2018年在波士顿被判入狱两年。
在2023年3月对Cordova Street公寓储物柜的搜查中，温哥华警察局的官员发现了芬太尼、超过78公斤的MDMA、超过15公斤的甲基苯丙胺和大约11公斤的可卡因粉末，以及四把手枪，其中一把手枪的序列号模糊不清。
在1010 Richards单元，警方发现了"一个毒品制造和生产实验室"，里面有近14公斤的芬太尼、超过3公斤的甲基苯丙胺、1.64公斤的可卡因粉末和近18公斤的"其他各种物质"。
诉讼称，在867 Richards发现了更多毒品。
局长声称，这些单元的业主John Coughlan和Erin Coughlan（867 Richards公寓单元）、Ya Wen Yang（1010 Richards公寓单元）、Jiantong Fu和Qiong Li（Cordova公寓单元）都"应该知道"或"故意对Mashinchi、Ortega和其他人利用公寓从事非法活动视而不见"。
目前Mashinchi和Ortega均未受到刑事指控，在这两起民事诉讼中也没有提出任何辩护陈述。

14公斤的芬太尼、超过3公斤的甲基苯丙胺、1.64公斤的可卡因 -**🐟; 2-5 {18} (#15937451@0)
这生意好房东自己干

当然可以，问题是有多少大陆出来华人租客呢？恐怕以后都是走线客了，不付房租还要房东命的那种暴徒 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937337@0) +1

走线客有乡亲担保 -**🐟; 2-5 (#15937448@0)

如果你看正规经纪的要求，是要求租客填写正式的租房申请的。租房申请里面就会同意审查这些内容。自觉经不起审查的，就不愿意找有经纪筛选的房子。这样就自动过滤掉一批。小房东也应该学习经纪的手法。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937166@0) +1

😂没错可是正规房源比如公寓的吸引力远比游击队小房东大优质租客为啥不优先考虑优质房源 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937175@0)

小房东的房源未必不正规，只是行为不正规。所以才要好好学习。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937504@0)

呵呵，大鱼吃小鱼，这是资本主义，不明白的，根本不懂自己做错了什么 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937513@0)

这些都做了基本上不会碰到职业租客，加拿大做假水平还没那么高，如果还有房东不放心的、我知道有的房东会亲亲自到房客目前的住址登门拜访，跟邻居聊一聊，到租客的工作地点看一看，确定租客是不是在那里上班。 -xiangcaosh(船头); 2-5 (#15937507@0)

人人都有第一次，将来很多租客第一次就是专业的，无他，需要住房的足够多了，就有专业机构给做包装 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937522@0)

对，我就碰到了这个做假的机构。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937559@0)

船头说得对，我真的去过租客的工作地点。就在Yonge 街上一个蛮大的律师事务所。结果这对夫妻的Offers 是假的。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937557@0)

👍 -xiangcaosh(船头); 2-5 (#15937560@0)

只要对房客不利的很快就有议员一漏洞为名立法堵上，法律就是这么来的 -palwang2000(重现江湖); 2-5 (#15937170@0)

没必要危言耸听。 -realworld(GPower); 2-5 (#15937201@0) +1

实事求是 -palwang2000(重现江湖); 2-5 (#15937222@0) +1

😂👍很多小房东就是不信邪就跟当年希特勒搞犹太人的第一步是将政府采购发包给犹太裁缝铺缝制大卫星犹太人居然觉得老西人不错至少在当时 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937315@0)

多伦多有一个小公司，有租客的历史数据我们公司想兼并这个公司但是人家不愿意 .... check Landlord Credit Bureau... 但是这个公司的 portfolio 不够大估计租客不完全 -datura(带刀山贼); 2-5 (#15937199@0)

When Landlords are ready to perform a credit check on a Tenant they will need the following: Name, -datura(带刀山贼); 2-5 {401} (#15937204@0)
Address, Date of Birth, and SIN (optional). The best way to get this information is to have the applicant fill out a Tenant credit check authorization form.

To perform a credit check on a Tenant visit FrontLobby.com

FrontLobby’s Tenant credit checks are designed for the rental industry, featuring all the information you need at an affordable price (just $9.99/report).

你是这个frontlobby公司的？ -realworld(GPower); 2-5 (#15937221@0)

No! -datura(带刀山贼); 2-5 (#15937284@0)

数据就是钱大房东的数据是不可能跟小房东共享的所以小房东只能做三级市场做大房东不要的那帮人生意结果可想而知 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937316@0) +1

那是！ -datura(带刀山贼); 2-5 (#15937366@0) +1

所以这些小房东的脑回路惊奇程度，实在令人叹为观止，他们还真以为政府会占他们那边，或者能搞定一个天网黑名单？ -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937370@0)

不知道你说的具有清奇脑回路的小房东何许人也。我倒是老看到小房东抱怨政府站房客那边。没见过认为政府会站小房东一边的。要不然是你视力清奇？ -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937521@0) +2

难道你不希望政府站你这边吗？那还走程序打官司搞仲裁干吗呢？纯属浪费时间。如果你认为政府不占你这边，那你出租房子岂不是逆流而上，自讨无趣吗？ -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937524@0)

希望不希望是瞎费劲，有什么条件做什么事。另外我要表扬你的确视野清奇，小房东出租房子是个生意而已，政府高兴不高兴说不上顺流逆流。你和说什么道德感的那位正好凑一对，一阴一阳，互补。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937529@0) +2

这也叫生意？最多是HOBBY罢了，如果这是生意，那么租客搞个LAB更是大生意了😄 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937546@0) +1

你别不是有一个亿的小目标吧？租房子不是生意难道是慈善？你看不上这三瓜两枣，不妨碍别人指望这个防通货膨胀。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937565@0) +1

说对了，租房子不是生意就是慈善，你每年出租一个房子交的税（地税不算）还不如面积一半的菜摊杂货铺的十几分之一 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937594@0)

你怎知某个小房东是不是本业就是开杂货铺的？ -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937840@0)

大房东的结果也不怎么好。要是那个说专为出租建的大楼，2023年有5分之1租客交房租出了问题的事情是真的话，那比小房东还要惨。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937527@0)

那个早被盯上要拆迁给大资本腾地方了，五分之一就是拆迁队，你不懂不怪你，格局太小 -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937549@0) +1

你格局大画个饼给坛友们看看？ -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937568@0)

做实业咯，马斯克为啥不开发几个亿一楼盘的房地产，却偏偏要造2万刀的打印屋？ -eleclan(eleclan); 2-5 (#15937587@0)

行，看你把2万刀的打印屋放哪里？nowhere land? 房子不值钱，地值钱！地是打印不出来的。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937834@0)

我这边一直都在记录作假包装材料的不良租客黑名单 -realtorwithaheart(多伦多租探长); 2-5 (#15937386@0)

这个名单如果只是你自己用的话，回头租客基本没有吧，还是说你自己从网上收集这个名单自己用？ -justseesee(SeeSee); 2-5 (#15937439@0)
我想，这个名单也许能免费收集，因为碰到坏租客的房东巴不得有个地方可以把坏租客挂出来。但是，你肯定不敢让别人用，因为你没办法保证里面没有一些不太确实的案例。只要有一例惹上官司，你就得不偿失了。但不让其他人查的地方，也没办法让房东泄愤，所以没有用处。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937514@0)

正是如此怕被人告.... -datura(带刀山贼); 2-5 (#15937526@0)

得把这网页建到法外之地。哈哈，缅北？ -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937537@0)

国际诉讼？ -datura(带刀山贼); 2-5 (#15937681@0)

只要加拿大不让缅北丛林里长武器，诉讼管啥用呢？ -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937844@0)

除非是公布出来的case， -justseesee(SeeSee); 2-5 {263} (#15937533@0)
否则给别人用的话就有法律风险。我目前能想到的办法就是签lease的时候要房客同意分享payment history，如果不打算赖账的话不会有啥问题。然后房东screening 房客的时候找房客要这个payment history，这个由房东提出，房客给房东，既然房客自己给的房东，那也就没有法律方面的问题了。

那又和另外两个网页open room 或者canlii重覆了。其实大家不怕重覆，只是因为遗漏，觉得用处不大。另外，就算房客进来时签了，也是可以追究你违法的。嘿嘿，我们这样的守法公民，真难以成事。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937535@0)

我想不一样，openroom 和 canlii 只是上了庭的，没有上庭私下解决的没有任何记录。比如晚付，或者房客找房东要钱直接走人的，或者文件做了假的这些openroom canlii 上不会有 -justseesee(SeeSee); 2-5 (#15937543@0)

那得房东自己私留证据。当然你可以搞个免责声明什么的，但不知道管不管用。 -housekeepingstuff(保+洁); 2-5 (#15937571@0)

证据简单啊，比如晚付，银行记录不就是啊。 -justseesee(SeeSee); 2-6 (#15937958@0)

@Philadelphia

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